Ampliación de acusación en el caso Koriun
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El Ministerio Público, a través de la FESCCO y la ATIC, ampliaron el requerimiento fiscal contra nuevos implicados por delitos de lavado de activos y asociación ilícita vinculados a Koriun Inversiones.
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Se ha confirmado la emisión de cuatro nuevas órdenes de captura, así como la ratificación de detención judicial o arresto domiciliario para los acusados ya procesados.
Nuevos implicados señalados
Las nuevas personas ahora acusadas incluyen:
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Iván Velásquez
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Marcos Villeda
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Kefi Gavarrete
Estas tres se presentaron recientemente ante los tribunales tras la ampliación del requerimiento fiscal.
Además, persisten procesamientos contra otros seis implicados:
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Gustavo Flores Carbajal
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Elder Jehovany Gómez
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Juan Carlos García Ríos
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Deyvi Velásquez
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Renán Mairena
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Kefi Gavarrete (ya mencionado).
Se espera que las capturas y acusaciones continúen, dado que las autoridades no descartan nuevas acciones legales.
Contexto del caso y gravedad penal
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El MP encontró en cajas y bolsas más de 358 millones de lempiras vinculados a Koriun, distribuidos en diferentes sedes y en la residencia del representante legal, Iván Abad Velásquez.
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Las operaciones de la empresa habrían funcionado bajo un esquema tipo Ponzi, ofreciendo retornos del 5 % semanal (20 % mensual), sin contar con autorización de la CNBS ni registro legal.
Resumen de estado actual
| Elemento clave | Detalles |
|---|---|
| Tipos de delitos imputados | Lavado de activos, asociación ilícita |
| Nuevos acusados | Iván Velásquez, Marcos Villeda, Kefi Gavarrete |
| Implicados adicionales | Gustavo Flores Carbajal, Elder J. Gómez, Juan Carlos G. Ríos, otros |
| Capturas u órdenes activas | Nuevas órdenes de captura y formalización de detenciones judiciales |
| Montos involucrados | Más de L. 358 millones contabilizados en efectivo |
| Esquema denunciado | Operación tipo Ponzi, promoción engañosa de rentabilidad sin regulación |
¿Qué esperar en los próximos pasos?
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Próximas audiencias iniciales por la ampliación del requerimiento fiscal.
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Posibilidad de nuevas capturas conforme avance la investigación.
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Presentación de medios de prueba más detallados por parte del MP y testigos.
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Posibles repercusiones legales si se demuestra la participación de más personas vinculadas al esquema irregular.
Este caso representa una de las investigaciones financieras más relevantes recientes en Honduras, por la magnitud de los recursos hallados y las implicaciones penales. La ampliación de acusaciones subraya la determinación de las autoridades en combatir redes de corrupción y estructuras ilegales que ponen en riesgo la estabilidad financiera del país.
